ФАТФ

Специальная финансовая комиссия по проблемам борьбы с отмыванием «грязных» денег. Является межправительственным многоотраслевым органом с полномочиями крупного финансового центра. Располагает техническими возможностями, специальными знаниями, деловым опытом и полномочиями по принятию решений в сферах, которыми ведают министерства финансов, юстиции, иностранных дел, органы финансового регулирования и правоохранительные органы. В число членов комиссии входят представители стран, которые являются основными финансовыми центрами Европы, Северной Америки и Азии. Главная цель деятельности комиссии разработка и реализация политических подходов к борьбе с прохождением незаконных финансовых средств через финансовую систему и обработкой в ней для сокрытия нелегального их происхождения. Она разрабатывает и реализует основные положения концепции деятельности по противодействию легализации незаконных доходов, рассчитанной на применение всеми заинтересованными странами. Рекомендации ФАТФ свод принципов и правил практической деятельности, которые должны быть воплощены в соответствии с конкретными обстоятельствами и требуют политической воли высшего руководства страны. Ее эффективные меры противодействия легализации доходов, нажитых незаконным путем, является важнейшим элементом борьбы с преступностью, особенно организованной преступностью.