ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РЭКЕТУ И КОРРУПЦИИ

RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATIONS ACT - RICO
Федеральное законодательство предусматривает суровые наказания, включая конфискацию имущества и доходов, полученных в результате противоправной (незаконной) деятельности; изначально оно было направлено на борьбу с организованной преступностью, но позже стало использоваться и для др. целей, включая борьбу с преступлениями `белых воротничков`, напр., мошенничеством при торговле фьючерсами и спекуляциями лиц, использующих конфиденциальную информацию (инсайдеров). В середине 1989 г. в соответствии с этим законом обманутые клиенты обвинили трейдеров Чикагского фьючерсного рынка в мошенничестве с почтовыми и телеграфными отправлениями, а также в преступной деятельности на бирже. Тактика, использовавшаяся для обхода действующей биржевой системы гласности сделок, включала1. Предварительную торговлю, при к-рой трейдеры покупают и продают фьючерсы между собой, не предлагая их на бирже.2. Опережение. Брокеры заранее продают приказы крупных клиентов, пока те ожидают их исполнения, получая т. о. прибыль на рыночном эффекте приказа.3. Продажу отсутствующего товара: метод получения прибыли, причитающейся клиентам.Данный закон подвергался критике как неправомерный или неверно применяемый в ряде случаев. Правительственные атторнеи (поверенные адвокаты) часто добивались временных запретительных судебных приказов (ВЗСП) при подаче обвинительных актов на основе указанного закона с целью сохранения подлежащего конфискации имущества обвиняемого до завершения судебного разбирательства и вынесения приговора суда. Некоторые атторнеи возражают против данной практики, основываясь на том, что такое действие до вынесения судебного решения нарушает основные конституционные права, включая запрет наложения ареста на имущество без надлежащей правовой процедуры. Кроме того, ВЗСП приводят в ряде случаев к неблагоприятным последствиям для третьих лиц, являющихся деловыми партнерами обвиняемых.В 1989 г. отделение по уголовным делам Министерства юстиции наложило ряд ограничений на использование ВЗСП в судебном преследовании на основе Закона об организациях, подверженных рэкету и коррупции.Эти ограничения требуют, чтобы в ходе судебного разбирательства было установлено, что никакие др. средства не обеспечивают полной сохранности подлежащего конфискации имущества в случае вынесения судом соответствующего решения. В ходе судебного разбирательства должно быть установлено, какое влияние могут оказать ВЗСП и конфискация на интересы не вовлеченных в судебное разбирательство третьих лиц. Размер конфискованного имущества должен быть пропорционален доказанной вине обвиняемого. В дальнейшем необходимо подтверждение правительством того, что предпринимаемые меры не направлены на подрыв законной деловой активности обвиняемого или изъятие у третьих лиц имущества, переданного им обвиняемым нам обвиняемым на законном основании.