ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. Данный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В законе введено понятие признаков сомнительных сделок, о которых профессиональные участники рынка ценных бумаг должны предоставлять информацию в Комитет РФ по финансовому мониторингу.