ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ

Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, от 7 августа 2001 г.№115 ФЗ. Закон вступил в силу с 1 февраля 2002 г. (ст. 16 Закона). Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 1 Закона). Закон регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В соответствии с международными договорами РФ действие Закона распространяется на физических лиц и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов РФ (ст. 3 Закона). В Законе определены следующие понятия:
а) доходы, полученные преступным путем;
б) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
в) операции с денежными средствами или иным имуществом;
г) обязательный контроль;
д) внутренний контроль. В Законе установлены:
— меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;
— операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;
— виды организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
— обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
— порядок организации деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— порядок осуществления международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
— полномочия федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов;
— ответственность за нарушение Закона о противодействии легализации доходов.