ЗАКОН О ПОПРАВКАХ К ЗАКОНУ О БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ В БАНКЕ 1985 г

BANK BRIBERY AMENDMENTS ACT OF 1985
В 1984 г. были приняты поправки к Закону о борьбе со взяточничеством в банке (18 U.S.C. Sec. 215), к-рый рассматривался как часть Всеобщего закона о сдерживании преступности (the Comprehensive Crime Control Act). В соответствии с этими поправками считалось уголовным преступлением для служащих банков, активы к-рых застрахованы на федеральном уровне, давать или получать что-либо ценное в связи с любой деятельностью. Прямое толкование их означало, что ничто не могло быть принято, что было бы даже отдаленно связано с операцией. Эти изменения угрожали банковскому делу. Слишком широкий диапазон действия и расплывчатость формулировок закона вызвали возмущение, к-рое привело к последующим поправкамДанный закон о поправках был принят для сужения сферы его действия и уточнения закона. Эти поправки привнесли два новых важных условия в существующий статус. С внесенными поправками статус запрещает передачу и принятие ценных вещей в связи с ведением деятельности банка только в случае, если такие ценности или даются, или принимаются в качестве подкупа и с намерением повлиять или попасть под влияние. Положения о наказании, принятые в прежнем законе, не были изменены. В ответ на эти поправки многие банки ввели детальные определения, касающиеся видов подарков и услуг, к-рые можно принимать.Федеральные статуты, применимые к банкам и банковским служащим и содержащие дополнительные этические оговорки, включают в себя следующие акты:12 U.S.C. Sec. 78 Запрещение деятельности в области операций с ценными бумагами.12 U.S.C. Sec. 92(a)(h) Незаконное кредитование из средств, переданных в траст.12 U.S.C. Sec. 93(a)(b) Личные обязательства директоров и наказание за их нарушение.12 U.S.C. Sec. 503 Обязательства директоров и банков- ских служащих.12 U.S.C. Sec. 375(a)(b) Регулирование предоставления креди- та инсайдерам и политическим компа- ниям.12 U.S.C. Sec. 501 Удостоверение чека, выставленного на счет с недостаточной суммой вексель- ных средств.18 U.S.C. Sec. 1004 Фальсификация удостоверенных че- ков.122 U.S.C. Sec. 1972 Запрещение принудительной догово- ренности и регулирования корреспон- дентских счетов.15 U.S.C. Sec. 78(dd 1,2) Закон о зарубежной практике коррум- пирования.18 U.S.C. Sec. 212 Предоставление кредитов ревизорам банка.18 U.S.C. Sec. 215 Закон о взяточничестве в банке.18 U.S.C. Sec. 656 Хищение, растрата, незаконное ис- пользование средств или активов.18 U.S.C. Sec. 1005 Несанкционированный выпуск обли- гаций или незаконные проводки.18 U.S.C. Sec. 1344 Положение о банковском мошенниче- стве.Источник: Bank Administration Institute, Codes of Conduct in the Financial Services Industry, 3rd Ed., Rev. 1987.