структурирование
структурирование
схема отмывания денег, по которой несколько сумм депонируются подставными лицами; по Закону о контроле за отмыванием денег 1986 г. (США) операции с наличными суммами свыше 10 тыс. долл. должны докладываться налоговым органам и секретной службе; большие суммы разбиваются на несколько меньше 10 тыс. долл. для депонирования в банках, покупки кассовых чеков для последующего депонирования и т. д.; см. smurf.
Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006