МОШЕННИЧЕСТВО В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

мошенничество при осуществлении банковских операций. Основная доля мошенничества в банковской сфере связана с крупными коммерческими сделками и сделками с недвижимостью. Такое мошенничество часто осуществляется с участием инсайдеров. Различают следующие виды банковского мошенничества: ссуда фиктивному лицу, залог двойной, организация предоставления ссуд на основе взаимности, флип земельный, кредитование связанное, мошенничество с использованием банков.