Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги вкладываются в иностранный банк, а затем эквивалент вклада переводится в банк, имеющий хорошую репутацию и расположенный в стране с твердой валютой.
417.68 кб
COMMERCIAL BANKS IN CRIMINAL MONEY LAUNDERING SCHEMES
У сучасному світі глобалізація дає можливість економічним агентам здійснювати вільне транскордонне переміщення фінансових ресурсів і через банківську систему без будь-яких особливих перешкод і в пошуках сприятливого місця для висо