Росфинмониторинг

Найдено 1 определение
Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) – орган федеральной власти, созданный для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Первоначальное название структуры – Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), он был создан указом президента от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». К работе организация приступила с 1 февраля 2002 года.


9 марта 2004 года КФМ был преобразован в Росфинмониторинг в соответствии с указом президента № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».


До 2009 года он был в ведении Министерства финансов, а после - подчинен непосредственно правительству РФ.


Росфинмониторинг не предпринимает собственных действий против подозреваемых в отмывании денежных средств, его сфера – прежде всего сбор информации, которая в дальнейшем может передаваться в правоохранительные органы.


Для реализации своих функций Росфинмониторниг получает сведения о совершаемых операциях от организаций. Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года, уведомлению подлежат все сделки, если их сумма выше 600 тыс. рублей, операции с недвижимостью на 3 млн рублей и более.


В обязательном порядке в Росфинмониторинге должны зарегистрироваться следующие организации:


лизинговые компании; ломбарды; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие или проводящие лотереи, тотализаторы, взаимное пари и иные основанные на риске игры, в т. ч. в электронной форме; операторы приема платежей; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Все они согласовывают с Росфинмониторингом свои правила внутреннего контроля. Причем на официальном сайте ведомства есть рекомендации по составлению данного документа. Также там размещены перечень операций, которые, с точки зрения Росфинмониторинга, должны вызывать подозрения, и, в закрытом доступе, перечень организаций и частных лиц, в отношении коих уже имеются сведения об их причастности к отмыванию денег.


Росфинмониторинг осуществляет проверки зарегистрированных организаций на предмет соответствия их деятельности действующему законодательству об отмывании денежных средств, участвует в разработке этого законодательства, сотрудничает с международными организациями в своей сфере, такими как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ) и др.

Источник: Банковская энциклопедия, 2013 г. Проект: www.banki.ru

Найдено научных статей по теме — 8

Читать PDF
164.46 кб

Росфинмониторинг: пфр с нормотворческими функциями

Виноградская Н. Н.
Статья посвящена актуальной теме образования и деятельности Росфинмониторинга как подразделения финансовой разведки, как участника группы Эгмонт.
Читать PDF
73.96 кб

Актуальные вопросы организации информационного обеспечения аналитических подразделений Росфинмонитор

Гобрусенко Константин Иванович, Коновалова Юлия Викторовна
Рассматриваются вопросы организации информационного обеспечения аналитических подразделений Росфинмониторинга в интересах противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
Читать PDF
4.15 мб

Анализ деятельности Росфинмониторинга в целях обеспечения сохранности бюджетных денежных средств

Косякова Л.Н.
Целевое назначение выделяемых учреждениям, организациям средств из бюджета является одним из принципов осуществления государственных расходов.
Читать PDF
72.00 кб

Правовые вопросы информационного обеспечения аналитических подразделений Росфинмониторинга

Гобрусенко Константин Иванович, Рябков Виктор Ефимович
Рассматриваются правовые вопросы информационного обеспечения аналитических подразделений Росфинмониторинга в интересах противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
Читать PDF
413.43 кб

Новые перспективные направления деятельности Росфинмониторинга

Никольский С. Ю.
Статья посвящена новым приоритетным направлениям деятельности Росфинмониторинга, направленным на усиление взаимодействия всех органов и структур системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию т
Читать PDF
432.94 кб

Приоритетные направления работы Росфинмониторинга на пути борьбы с отмыванием доходов, полученных пр

Агапова Т.Н., Иванов А.В.
Тема.
Читать PDF
12.29 мб

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗА

Сахарова Е.Г.
Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются актуальными в современном обществе.
Читать PDF
210.03 кб

О регулировании и взаимодействии банков с Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (от

Романова Анна Валерьевна, Винокуров Андрей Вячеславович
Актуальность и цели.