Незаконная банковская деятельность

Найдено 2 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [современное]

Незаконная банковская деятельность
осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования.

Источник: Словарь терминов теневой экономики

Незаконная банковская деятельность

Незаконная банковская деятельность - в уголовном праве РФ - преступление в сфере экономики, объективную сторону которого составляет осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

Найдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
1.60 мб

Расследование незаконной банковской деятельности

Сомов Николай Сергеевич
Автор раскрывает значимые особенности расследования незаконной банковской деятельности.
Читать PDF
194.16 кб

Основные направления борьбы с незаконной банковской деятельностью в России

Бронников С. А.
Статья Бронникова С.А. посвящена очень актуальной теме борьбе с незаконной банковской деятельностью в России.
Читать PDF
115.46 кб

Незаконная банковская деятельность по уголовному законодательству стран СНГ

Мильчехина Е. В.
В статье проводится анализ ответственности по уголовному законодательству стран СНГ за действия, которые в российском уголовном праве квалифицируются как незаконная банковская деятельность.
Читать PDF
465.44 кб

Особенности последующего этапа расследования незаконной банковской деятельности

Самойлова Юлия Борисовна, Стаценко Вячеслав Георгиевич
В статье рассматриваются особенности, характерные для последующего этапа расследования незаконной банковской деятельности, специфика доказывания при расследовании данного преступления.
Читать PDF
85.89 кб

Основные факторы незаконной банковской деятельности в условиях современной России

Бронников С. В.
Читать PDF
3.31 мб

Правовые проблемы ответственности за незаконную банковскую деятельность и пути их решения

Д.Г. Коровяковский
Читать PDF
5.76 мб

Правовые проблемы ответственности за незаконную банковскую деятельность и пути их решения

Д.Г. Коровяковский
Читать PDF
1.83 мб

Незаконная банковская деятельность, ее объективные и субъективные признаки (ст. 172 УК РФ)

Данилов И. В.
В статье рассматриваются виды деятельности, которые признаются банковскими операциями; при каких условиях банковская деятельность является законной и незаконной.
Читать PDF
131.65 кб

Совершенствование информационных технологий расследования незаконной банковской деятельности

Жучков А. А.
Исследуются проблемы использования информационных технологий в расследовании незаконной банковской деятельности и пути их разрешения.
Читать PDF
494.75 кб

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТАВЕ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТ. 172 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ)

Коренная Анна Анатольевна, Мазуров Валерий Анатольевич
Исследована одна из наиболее востребованных правоприменительной практикой статей главы 22 Уголовного кодекса РФ незаконная банковская деятельность (ст. 172).
Читать PDF
656.78 кб

Особенности толкования бланкетных признаков статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»

Маркунцов С.А.
Читать PDF
2.43 мб

Особенности толкования бланкетных признаков статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»

С.А. Маркунцов
Читать PDF
236.75 кб

Анализ криминальных процессов в незаконной банковской деятельности: генезис и современное развитие

Быстрова Наталья Сергеевна
Статья посвящена анализу криминальных процессов на протяжении всей истории развития банковской деятельности в России и как отражение действительности исследуемой темы, проанализировано возникновение законодательных актов, которые
Читать PDF
346.57 кб

АНАЛИЗ НЕЗАКОННОГО ТРАНЗИТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поляков Николай Владиславович
Статья посвящена рассмотрению особенностей незаконного транзитирования денежных средств, представляющего собой одну из основных преступных схем при осуществлении незаконной банковской деятельности.
Читать PDF
153.34 кб

История российского законодательства об ответственности за незаконную банковскую деятельность досове

Саркисян А. Ж., Антошина А. И.
В статье дается историко-правовой анализ российского законодательства об ответственности за незаконную банковскую деятельность.