МОШЕННИЧЕСТВО В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Найдено 1 определение

мошенничество при осуществлении банковских операций. Основная доля мошенничества в банковской сфере связана с крупными коммерческими сделками и сделками с недвижимостью. Такое мошенничество часто осуществляется с участием инсайдеров. Различают следующие виды банковского мошенничества: ссуда фиктивному лицу, залог двойной, организация предоставления ссуд на основе взаимности, флип земельный, кредитование связанное, мошенничество с использованием банков.

Источник: Актуальный словарь современной экономики

Найдено научных статей по теме — 13

Читать PDF
359.87 кб

Мошенничество в кредитно-банковской сфере

Ермакова Татьяна Николаевна

В статье дается криминологическая характеристика кредитно-банковской преступности в России. Приведены примеры различных форм проявления мошенничества в сфере кредитно-банковских отношений.

Читать PDF
1,013.11 кб

Мошенничество в кредитно-банковской сфере

Данилов Дмитрий Алексеевич

Основную долю хищений денежных средств в банковской сфере составляет кредитно-финансовое мошенничество. Мошенники незаконным путем получают кредит в банке и вообще не намерены его возвращать.

Читать PDF
903.00 кб

Мошенничество в кредитно-банковской сфере (ст. 159 УК РФ)

Олимпиев А.Ю.

Рассмотрены способы совершения мошенничества в кредитно-банковской сфере. Исследованы виды банковского мошенничества в зависимости от того, какие должности занимают банковские служащие.

Читать PDF
206.58 кб

Мошенничество в банковской сфере: понятие, признаки, виды

Пойманова Людмила Александровна

Банковская сфера испытывает определенные потери от мошеннических действий, даже несмотря на то что банки тратят значительные средства на поддержание безопасности своего имущества и имущества клиентов.

Читать PDF
680.08 кб

О проблеме борьбы с мошенничеством в сфере банковского кредитования

Сердюк Павел Леонидович

Рассматриваются проблемы противодействия мошенничеству в сфере банковского кредитования; анализируется динамика данного вида преступлений.

Читать PDF
352.11 кб

К вопросу о классификации способов мошенничества в банковской сфере

Звезда Ирина Игоревна

Способ преступления включает в себя три основных элемента: способ подготовки, способ совершения и способ сокрытия преступления.

Читать PDF
176.50 кб

К вопросу о личности преступника, совершающего мошенничество в банковской сфере

Боташева Алина Хамитовна

В работе автор уделяет внимание непосредствено личности преступника, осуществляющего мошенничество в банковской сфере.

Читать PDF
251.49 кб

Совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с мошенничеством в банковской сфере

Гринякин Станислав Александрович

В статье дается детальное описание нормативно-правовых актов в сфере банковской деятельности, а также возможности их совершенствования с учетом современных реалий.

Читать PDF
120.48 кб

Особенности предмета преступления при совершении мошенничества в кредитно-банковской сфере

Трухин Виктор Павлович

Исследованы вопросы, связанные с определением предмета мошенничества при получении кредита. Проанализированы объект и предмет мошенничества в кредитно-банковской сфере.

Читать PDF
259.49 кб

Нормы об ответственности за мошенничество в сфере банковской деятельности по немецкому праву

Денисов Илья Олегович

Системный анализ правовых норм иностранных государств позволяет сделать вывод о том, что только унификация стандартов и правил способствует созданию эффективной базы по противодействию экономической преступности в глобальном масшт

Читать PDF
401.54 кб

О некоторых особенностях возбуждения уголовных дел о мошенничестве в сфере банковского кредитования

Байло Алексей Юрьевич, Рохлин Виктор Иванович

Настоящая статья посвящена анализу некоторых проблемных вопросов, как теоретического, так и практического характера, возникающих при выявлении и возбуждении уголовных дел о мошенничестве, совершаемом путем заключения договоров пот

Читать PDF
202.47 кб

Мошенничество в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности: современное состояние

Капустина Екатерина Александровна

Автор анализирует общественно-опасные деяния, совершаемые путем обмана и (или) злоупотребления доверием, исследуя примеры из современной судебно-следственной практики, мнения отечественных ученых.

Читать PDF
389.45 кб

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКОВСКИМИ ГАРАНТИ

Савелов Игорь Александрович

Автор рассматривает проблемы, связанные с оптимизацией предупреждения мошенничества в сфере обеспечения исполнения обязательств банковскими гарантиями органами внутренних дел, определяет основные направления разработки мер предупр