МОШЕННИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕМошенничества с передачей товара на консигнацию

Мошенничества с дорожными чеками

Найдено 1 определение:

Мошенничества с дорожными чеками

Мошенничество, связанное с дорожными чеками, часто осуществляется путем утаивания денежных переводов в компанию, для которой выписывались дорожные чеки. В международной практике встречаются случаи, когда банковский работник выписывает чеки на себя и затем их обналичивал. Недостача покрывается из доходов, полученных от дополнительной продажи чеков.

Для предупреждения этого вида мошенничества не следует позволять хранить дорожные чеки у лица, которое их выписывает. Можно также порекомендовать выписывать чеки только в тех случаях, когда оплата подтверждена.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Справочник по нестандартным методам бизнеса и экономическим мошенничествам

Найдено схем по теме Мошенничества с дорожными чеками — 0

Найдено научныех статей по теме Мошенничества с дорожными чеками — 0

Найдено книг по теме Мошенничества с дорожными чеками — 0

Найдено презентаций по теме Мошенничества с дорожными чеками — 0

Найдено рефератов по теме Мошенничества с дорожными чеками — 0