Методы прогнозированияМетоды размещения преступных доходов через нетрадиционные финансовые учреждения

Методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций

Найдено 1 определение:

Методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций

смерфинг - превращение наличных денег в финансовые инструменты; обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства; обменные сделки - организованный обмен денег на купюры иного достоинства или другую валюту; структурирование операций с наличными деньгами; установление контроля над финансовыми учреждениями;

незаконное использование исключений из закона; использование корреспондентских отношений между банками; создание ложного бумажного следа; слияние законных и незаконных фондов; перевод преступно полученных денег за рубеж; использование "коллективных" счетов; использование транзитных счетов; механизм гарантии ссуды; (ссылки на части этого же файла)

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Словарь терминов теневой экономики

Найдено схем по теме Методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций — 0

Найдено научныех статей по теме Методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций — 0

Найдено книг по теме Методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций — 0

Найдено презентаций по теме Методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций — 0

Найдено рефератов по теме Методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций — 0