МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ

Найдено 1 определение
МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
меры, установленные в ст. 4 Закона о противодействии легализации доходов. К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся:
— обязательные процедуры внутреннего контроля;
— обязательный контроль;
— запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Источник: Энциклопедия российского и международного налогообложения