КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, координирующий деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти; образован Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263. Основными задачами КФМ являются:
— сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;
— создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
— осуществление в соответствии с международными договорами РФ взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— представление РФ в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. КФМ подотчетен Минфину, а обязанности председателя КФМ исполняет первый заместитель министра финансов РФ (Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263). При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, КФМ направляет информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Работники КФМ должны обеспечивать сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью КФМ, составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну, и несут установленную законодательством РФ ответственность за разглашение этих сведений. Вред, причиненный физическим лицам и юридическим лицам незаконными действиями КФМ или его работниками в связи с выполнением КФМ своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством РФ (ст. 8 Закона о противодействии легализации доходов).