ДОХОД ПОЛУЧЕННЫЙ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Найдено 1 определение

денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления ([14], статья 3).

Источник: Актуальный словарь современной экономики

Найдено научных статей по теме — 15

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Радостева Юлия Викторовна

Раскрываются вопросы уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Анализируется содержание действий, составляющих объективную сторону этого состава преступления.

Читать PDF
1.43 мб

КИТАЙСКИЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

В. Г. Морозов

В статье анализируется опыт Китайской Народной Республики по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием международного терроризма, реализуемый с недавнего времени, но достаточно интенсивно.

Читать PDF
134.47 кб

Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Казимагомедов А.А., Нагиев З.Ш.

В статье рассматривается необходимость активизации борьбы с экономическими преступлениями (вывоз капитала, финансирование «серого» импорта и терроризма, уклонение от налоговых и таможенных платежей, отмыванию «грязных денег», полу

Читать PDF
1.41 мб

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

В. Г. Морозов

В статье анализируется американский опыт борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием международного терроризма, считающийся передовым по миру, поскольку именно в этой стране отмечается серьезное п

Читать PDF
310.31 кб

Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, в условиях кризиса

Изутина Светлана Викторовна

Статья посвящена влиянию финансового кризиса на характер и объем операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Читать PDF
5.49 мб

Роль финансовых посредников в легализации доходов, полученных преступным путем

В. А. Капарчук, К. И. Гобрусенко

В данной статье рассматривается проблема участия профессиональных финансовых посредников в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также рассмотрены меры законодательного регулирования деятельности таких по

Читать PDF
401.56 кб

О СПОСОБАХ И СЛЕДАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ

Жамбалов Дмитрий Баирович

В статье рассмотрены основные способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, а также типичные следы преступления.

Читать PDF
971.55 кб

Зарождение понятия «Легализация» (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Шашкова Анна Владиславовна

В настоящей статье рассмотрены вопросы зарождения и развития понятия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, как в США и Европе, так и в России, начиная с XV и до XX века.

Читать PDF
155.29 кб

Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Шпак Нина Михайловна

Противоправные действия экономической направленности представляют серьезную угрозу экономической безопасности государства, поскольку относятся к латентным преступлениям.

Читать PDF
747.62 кб

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем в страховом секторе

Барятинский Кирилл Владимирович

В статье рассматриваются основные проблемы присущие страховому сектору, а также приводятся рекомендации по совершенствованию действующей системы противодействия, отмывания доходов, полученных преступным путем.

Читать PDF
28.49 кб

Социальная обусловленность криминализации легализации доходов, полученных преступным путем

Тертыченко Таисия Николаевна

Статья посвящена исследованию социальной обусловленности существования уголовно-правового запрета на совершение действий, направленных на легализацию доходов преступного происхождения.

Читать PDF
524.45 кб

Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем

Фильчакова Н.Ю.

В статье рассмотрена проблема теневой экономики как основы, создающей условия для процессов отмывания доходов, полученных преступным путем.

Читать PDF
170.94 кб

Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Гасников Кирилл Дмитриевич

Читать PDF
25.90 кб

Зарубежный опыт в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

Рудая Татьяна Юрьевна

В статье проводится анализ зарубежного опыта в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

Читать PDF
1.87 мб

Международное сотрудничество России в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем

Беломестных Галина Николаевна

Статья посвящена вопросам сотрудничества Российской Федерации с другими государствами в борьбе с проникновением преступных доходов в легальный экономический оборот.